深圳大通实业股份有限公司公告(系列)

  用纸覆盖信号:000038 用纸覆盖缩写:圣蔡斯 公报号:2013-011

  深圳大同市工业界一份股份少量地公司

  八分之一届董事会宁愿开会公报

  公司和董事会会员身份以誓言约束A的忠实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或主修降落。

  2013年3月15日,深圳大同市工业界一份股份少量地公司(以下缩写”公司”)董事会以现场传单花样收回八分之一届董事会宁愿开会传单。2013年3月26日午前9点30分八分之一届董事会宁愿开会以现场投票花样在公司开会室召集。开会由非孤独董事列席。、第七届董事局主席徐艳安大夫召集开会并主持开会,开会由7名董事列席。,到7人。。开会时期、所在地和办法适合公司条例。、《公司条例》和议事顺序的有关规则。开会讨论并赞同了拥护者提议。:

  鸟嘴相接触1:论选中的非孤独董事徐艳安大夫为董事长

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  活动二:顾虑徐艳安大夫被选出而尚未上任的为执行经理。的推荐

  由董事会被提名,徐艳安大夫被选出而尚未上任的为执行经理。。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  许亚楠大夫简历附后。

  推荐三:顾虑吸引住孙登义大夫为公司常务副总统的推荐。

  由董事会被提名,吸引住孙登义大夫为公司常务副总统。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  孙登义大夫简历附后。

  推荐四:顾虑吸引住易平良大夫为财务负责人(财务总监)的推荐。

  由董事会被提名,吸引住易平良大夫为公司财务负责人(财务总监)。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  易平良大夫简历附后。

  推荐五:顾虑由董事易平良大夫代行董事会部长责任的推荐

  鉴于换届原稿,吕辉大夫不再供职董事会部长一职;由董事易平良大夫代行董事会部长责任,代行时期不超越学期。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  董事会对吕辉大夫在供职拨准的快慢恪尽职守的任务充满趣味的及作出的有生气的奉献表现甘露酒感激的样子!

  易平良大夫简历附后。

  推荐六:顾虑董事会特设委任结合及其成员名单的推荐

  1、顾虑董事会战术委任结合及其成员名单的推荐

  由公司董事肖勤福(孤独董事)、齐二石(孤独董事)、许亚楠3人结合董事会战术委任,肖勤福供职战术委任会议召集人。本届委任与本届董事会任期分歧。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  2、顾虑董事会审计委任结合及其成员名单的推荐

  由公司董事张世兴(孤独董事)、齐二石(孤独董事)、于秀庆3人结合董事会审计委任,张世兴供职审计委任会议召集人。本届委任与本届董事会任期分歧。

  投票奏效:7票协议。,0票反,0弃权。

  以此方式公报。

  深圳大同市工业界一份少量地董事会

  二0一三年行军二十六日

  附:新一届公司高管简历

  许亚楠:男,1962年生,中共党员,大学校舍本科学历,弯垂下来的深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事长、执行经理。曾参军于柴纳人民解放军东海小河,历任青岛市电气机械装置总执行经理助手、副总统、党委委员,青岛亚星置业股份少量地公司副总统、执行经理,青岛亚星实业股份少量地公司副总统。2009年1月起到目前为止任深圳大同市工业界一份少量地执行经理,2009年12月起到目前为止任深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事长,2011年4月起多元主义公司内控委任理事。许亚楠大夫在大、中型现实情形成立及相关性道具有超越20年的高层实行阅历,在公司管理、并联实行和现实情形经纪军事]野战的具有丰饶的的事业发现。

  许亚楠大夫未考虑本效用,与公司股东现实把持人无相干相干,不曾受过柴纳证监会及别的有关部门的处分和用纸覆盖交易所惩戒。

  孙登义:男,1956年生,弯垂下来的深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事、常务副总统。先后入场权于青岛粉末冶金学厂、青岛汽车厂、青岛通信量汽车工厂、颐中青岛通信量汽车创造股份少量地公司等,历任青岛亚星置业股份少量地公司董事、执行经理助手、常务副总统。2010年1月起到目前为止任深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事。2013年3月起任深圳大同市工业界一份股份少量地公司常务副总统。孙登义大夫在现实情形及相关性叫有超越20年的中高层实行阅历,在现实情形工程师行业、研制与设计、市场营销和特性检修军事]野战的具有丰饶的的专业发现。

  孙登义大夫未考虑本效用,与公司股东现实把持人无相干相干,不曾受过柴纳证监会及别的有关部门的处分和用纸覆盖交易所惩戒。

  易平良:男,1975年生,研究生的学历,理事会计职业师。弯垂下来的深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事、财务负责人(财务总监),代行董事会部长责任。历任宁波德安结党总统部长;中南界分结党青岛中南置业股份少量地公司财务负责人;中南优美的体型(000961,股吧)(000961)不动产道具结党青岛公司财务负责人;青岛亚星实业股份少量地公司会计职业机构负责人兼资金运营机构负责人。2009年12月起到目前为止任深圳大同市工业界一份股份少量地公司财务负责人(财务总监),2011年4月起多元主义公司内控委任常务副理事,2013年3月起任深圳大同市工业界一份股份少量地公司董事、代行董事会部长责任。易平良大夫在大、中型不动产成立及相关性叫有超越10年的中高层实行阅历,在现实情形财政计算职业、主修涉税、覆盖与融资、预算与向内把持军事]野战的具有较丰饶的的专业发现。

  易平良大夫未考虑本效用,与公司股东现实把持人无相干相干,不曾受过柴纳证监会及别的有关部门的处分和用纸覆盖交易所惩戒。

  深圳大同市工业界一份股份少量地公司

  孤独董事对公司八分之一届董事会

  宁愿开会相关性事项的孤独建议

  本着柴纳证监会《顾虑在股票上市的公司成立孤独董事规则的操纵建议》、《深圳用纸覆盖交易所板弹簧股票上市的公司标准运作削尖》、《公司条例》及《孤独董事规则》等有关规则,经核对,敝对参考八分之一届董事会宁愿开会讨论的”顾虑选中的许亚楠大夫为公司董事长的推荐”、” 顾虑徐艳安大夫被选出而尚未上任的为执行经理。的推荐”、” 顾虑吸引住孙登义大夫为公司常务副总统的推荐”、” 顾虑吸引住易平良大夫为财务负责人(财务总监)的推荐”,颁发孤独建议列举如下:

  一、董事会选中的高管的被提名和投票顺序适合《公司条例》《公司条例》等法规的相关性规则,合法无效。

  二、公司高管申请求职者许亚楠大夫、易平良大夫、孙登义大夫的供职资历适合供职股票上市的公司高管的先决条件,可以胜任所聘岗位责任的断言,未受过柴纳证监会及别的有关部门的处分和用纸覆盖交易所惩戒,也不是在《公司条例》及《公司条例》中规则取缔供职的先决条件及被柴纳证监会遭受用纸覆盖市场禁入处分的制约。

  前述的高级实行人事部门的利用和投票顺序合法无效,协议该等人事部门的供职。

  孤独董事(署名):张世兴 肖勤福 齐二石

  签字日期:2013年3月26日

(责任编辑:
马聪)

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