2014-01

  天津汽车模具市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会高音的开会于2014年1月10日11:00在公司105开会室以现场方法集合。开会传单及开会材料于2013年12月26日以立即传送或电子邮件方法收回。开会应区域11名董事。,致11位董事。开会的传单、集合连同厕开票董事人数契合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具市场占有率有限公司条例》的使担忧规则。

  开会由董事会主席常世平教练机掌管。。列席开会的董事划一经过随后请求:

  一、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论公司主席投票表决的请求。

  列席开会的董事们的思索,划一投票表决常世平教练机为第三届董事会主席,任期与现行董事会胜任的。,常世平教练机的简历在附件中列出。。

  二、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过特殊手续费围攻投票表决请求

  列席开会的董事们的思索,增加:

  (1)常世平教练机的投票表决、胡金胜教练机、董书新教练机、赵文杰教练机、谢丽金教练机任职董事会的董事会围攻。,任期与现行董事会胜任的。;

  (二)常世平教练机的投票表决、尹宝汝女朋友、张俊敏教练机、田坤汝教练机、郭伟峰教练机任职董事会提高手续费围攻。,从事田坤汝教练机任职董事会提高手续费会议用电话通知人,任期与现行董事会胜任的。;

  (三)Ren Wei教练机的投票表决、张俊敏教练机、田坤汝教练机任职董事会审计手续费委员,从事张俊敏教练机任职董事会审计手续费会议用电话通知人,任期与现行董事会胜任的。;

  (四)张一胜教练机的投票表决、谢丽金教练机、郭伟峰教练机是薪酬和评价手续费的围攻。,从事谢丽金教练机任职董事会薪酬与核对手续费会议用电话通知人,任期与现行董事会胜任的。。

  上述的特意手续费委员的简历详见附件。

  三、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过执行经理装设意向

  董事会讨论,增加从事董书新教练机为公司执行经理,董书新教练机简历详见附件。

  四、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过涉及装设副总统首座检察官的请求

  董事会讨论,增加装设赵文杰教练机。、尹宝汝女朋友、张一胜教练机是该公司的副执行经理。,任期与现行董事会胜任的。,赵文杰教练机、尹宝汝女朋友、张一胜教练机的简历在附件中。。

  五、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论并经过书记员装设请求

  董事会讨论,增加装设Ren Wei教练机为董事会书记员,任期与现行董事会胜任的。。

  Ren Wei教练机的互插材料缺乏介绍究竟哪一个不信奉国教。。Ren Wei教练机收购了董事会书记员资历证明书,资质契合需要量,联系方法列举如下:

  打电话:022-24895297

  电报传真:022-24895279

  信箱:zq@

  联系信息:天津飞机场经济区迅速移动77号Ren Wei教练机简历。

  六、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过公司装设的意向

  董事会讨论,增加装设邓颖华教练机为公司的首座财务官,任期与现行董事会胜任的。,邓颖华教练机的简历在附件中。。

  七、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过对审计负责人的请求

  董事会讨论,增加装设李胜俊教练机为公司审计机关的负责人。,任期与现行董事会胜任的。,李胜俊教练机的简历在附件中。。

  八、增加11票。,0票支持,0弃权开票水果,讨论和经过涉及装设代表的请求

  董事会讨论,增加装设孟贤坤教练机为公司的SECU代表,任期与现行董事会胜任的。,孟贤坤教练机的简历在附件中。。

  孟贤坤教练机收购了董事会书记员资历证明书。,资质契合需要量,联系方法列举如下:

  打电话:022-24895297

  电报传真:022-24895279

  信箱:mxk@

  联系信息:天津飞机场经济区无用的东西路77号

              2014原生的届暂时使合作大会决议

    要紧激励: 
1。在这次开会上缺乏不同意或修正提议。; 
2。在这次开会上缺乏介绍究竟哪一个新的提案供讨论。。 
    一、开会与列席

  天津汽车模具市场占有率有限公司(以下缩写“公司”)二〇一四年高音的暂时使合作大会于2014年1月10日午前10:00时,在天津飞机场经济区无用的东西路77号公司105开会室集合。列席开会的11名使合作(或代理人)。,代表市场占有率69,218,857股,占公司总公平的205,760,000股的。信守《中华人民共和国公司法》使担忧法度、法规及《天津汽车模具市场占有率有限公司条例》(以下缩写“公司条例”)的互插规则。公司董事、监事、高级管理人员和求婚者列席了开会。。

    这次开会由董事会主席常世平教练机掌管。。 
    二、思索开票的请求
    1、涉及董事会大选的意向被讨论了。

  以累计开票制投票表决胡金胜教练机、常世平教练机、董书新教练机、赵文杰教练机、尹宝汝女朋友、张一胜教练机、Ren Wei教练机、张俊敏教练机、田坤汝教练机、谢丽金教练机、郭伟峰教练机是该公司第三个董事会的董事。,任期自投票表决发生之日起三年。,在内地张俊敏教练机、田坤汝教练机、谢丽金教练机、郭伟峰教练机是第三届董事会的孤独董事。

    (1)博会第三位孤独董事的投票表决水果: 

    1)投票表决胡金胜教练机为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
2)投票表决常世平教练机为公司的第三位孤独董事
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    3)投票表决董书新教练机为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
4)投票表决赵文杰教练机为公司的第三位孤独董事
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    5)投票表决尹宝汝女朋友为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    6)投票表决张一胜教练机为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    7)投票表决Ren Wei教练机为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
(2)博会第三位孤独董事的投票表决水果: 
    1)投票表决张俊敏教练机为公司第三届董事会孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    2)投票表决田坤汝教练机为公司第三届董事会孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    3)投票表决谢丽金教练机为公司第三届董事会孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
    4)投票表决郭伟峰教练机是第三届董事会的孤独董事 
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
上述的简历载于附件中。。 
    董事会中多元化公司高级管理人员连同由职工代表任职的董事人数一共不超越董事总人数的1/2。。 
    2、中西部及东部各州的县议会大选的意向是仔细的。

  用积聚开票制投票表决王子玲、鲍建信教练机是C第三届中西部及东部各州的县议会的监事,与公职人员代表高贤晨一齐结合,任期自投票表决发生之日起三年。。

    (1)第三届中西部及东部各州的县议会投票表决水果: 
1)投票表决王子玲女朋友为使合作代表监事
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
2)投票表决鲍建信教练机为使合作代表监事
    开票水果:增加69,218,857 股,占列席使合作大会有开票权市场占有率的 100%。 
监事简历详见附件。。 

  以新的方式二年内曾任职过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  三、求婚者的法度看法

  本公司雇用Sun Yu、现在称Beijing昊锋法度公司。、康晓磊列席了开会。,并宣布法度看法。。提到看法以为:这次开会的用电话通知和用电话通知顺序是划一的。、行政规章、公司条例的正常化用锉锉和规则,列席这次开会的资历、这次开会的会议用电话通知人资历无效和无效。,这次开会开票顺序、开票水果是合法无效的。。

  四、备查用锉锉

  1、天津汽车体谅备忘账最初使合作大会决议

  2、《现在称Beijing市浩风求婚者事务所涉及天津汽车模具市场占有率有限公司二〇一四年高音的暂时使合作大会之法度看法书》

关怀财务盈余(THS518),收购更多时机

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