福建星网锐捷通讯股份有限公司

暂时公报

保安的密码:002396 保安的约分:星网锐捷 公报号:临2011-26 

  公司和董事会当船员抵押品A的现实性。、真实与完整性,此外公报击中要害虚伪记载。、给错误的劝告性国家或忽略谨慎的。。

  福建星瑞杰一致利息有限公司决议于2011年12月29日传唤2011年乍暂时使合作大会。

  琐碎如次:

  一、代表大会的基本情况

  1。代表大会时期:2011年12月29日 午前9指向

  2。地方:抚州市仓山乡闽江通道167号融侨江乡酒店主厂房其次代表大会室

  三。会议来访人:董事会

  4。代表大会来访:现场开票由舆论决定

  5。自动记录器日期:2011年12月23日

  6。加入社交聚会:

  (1)使靠近2011年12月23日午后市完毕后在中国保安的自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司使合作(或使合作代理人);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司邀请的掮客。

  缠住使合作均有权列席使合作大会。,可以付托代理人列席代表大会并以单色由舆论决定。,使合作代表不得发生公司的使合作。。

  二、代表大会论述

  1。大约董事会大选可取之处的蓄意的

  2。大约过分地投票表决委员会投票表决可取之处的蓄意的

  特殊重音符号事项:

  1。优先、2项可取之处采用积聚开票制。。阵地公司条例的规则,详细如次: 使合作大会投票表决董事会、作为使合作代表的监事,每枯萎:枯萎都可能被投票表决和投票表决。、使合作持股衡量相反的监事人数。使合作可以经过集合由舆论决定权投票表决一人。,开票也可以疏散投票表决几亲自的。,由得抽签超越列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持由舆论决定权利息总额的半者中选。

  2。孤独董事报考者人将针对,深圳保安的市所对其资历和资历无异议。,使合作大会可以针对论述。。

  三、代表大会自动记录器顺序

  1。自动记录器典范:

  (1)公司使合作由法定代理人代表。,必要一份营业执照硬拷贝。、法定代理人文凭和高尚证惠顾自动记录器手续;付托代理人在场,公司代替物(威信和署名)、加入高尚证自动记录器;

  (2)列席代表大会的亲自的使合作的亲自的高尚、保安的存款卡自动记录器顺序;列席代表大会的付托代理人,我的高尚证可能扣留。、付托拨款证、客户的产权证券存款卡已自动记录器。;

  (3)异地使合作可采用写印刷体字母或电报传真方法自动记录器(电报传真或写印刷体字母在2011年12月28日17:00 在发球者或电报传真到公司的保安的事务办公室先于。

  2、自动记录器时期:从12月27日到28, 2011日,午前9点:00-11:30,午后1:00-5:00。

  3、自动记录器地方:抚州市仓山乡金山通道618号桔园洲星网锐捷科技园22号楼保安的事务办公室。

  四、联系方法

  本公司地址:抚州市仓山乡金山通道618号桔园洲星网锐捷科技园

  电话学:0591-83057977;83057213电报传真:0591-83057818

  邮递区号:350001

  节目主持人: 穆长寅、兰牟

  五、安宁事项

  它将继续半晌。,使合作会在代表大会上的直接行动和直接行动、表达及安宁费。

  六、付托拨款证

授 权 委 托 书

  特意地付托 修理(女儿)代表个人(本公司)列席福建星瑞杰一致利息有限公司2011年乍暂时使合作大会,并按表格指明行使由舆论决定权。。结果我(公司)缺乏指明,受信托的可以孑然一身由舆论决定。。

序号

开票满足的

开抽签

1

大约董事会大选的可取之处

黄一浩中选第三届董事会局长

投票表决阮加勇为第三届董事会董事

林冰中选第三届董事会局长

郑伟红中选第三届董事会局长

杨建平中选第三届董事会局长

黄旭慧中选第三届董事会局长

林腾娇中选第三届董事会局长

林一慧中选第三届董事会局长

黄松恩中选D第三董事会孤独董事

蒋伟亮中选第三届董事会孤独董事

Yingqi中选为第三届董事会孤独董事

陈壮中选第三届孤独董事会孤独董事

2

大约中西部及东部各州的县议会大选的可取之处

李真中选第三届使合作代表监事

陈振东中选为其次任使合作代表监事

  受付托使合作姓名及署名:

  受付托使合作持股数: 客户产权证券报账:

  受信托的署名: 受信托的的高尚证号码:

  付托日期: 付托的无效性:

  注:1、每一使合作所懂得的由舆论决定权总额为其所持利息数额与参加竞选的董事或监事人数之结果。使合作可以集合开票给稍微C的总抽签。,它也可以被投给多个报考者。;

  2、使合作对董事、监事报考者的抽签不得超越、报考者加入投票表决的开票权总额,另外的,开票无法律效力。;

  3、代替物硬拷贝无效。。

  特意地告诉。

福建星瑞杰一致利息有限公司

2011年12月12日

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