洗钱丑闻:欧洲银行的又一次劫难?

  在过来的六月里,全欧洲筑如同曾经不交运了。。2012年6月底的欧盟壮年时期最高级会议公正的入轨E。,欧盟开端任职应用全欧洲的稳固机制。LIBOR(伦敦银行同性随时可收回的贷款利息率)丑闻随之而来。,巴克莱银行被加刑崭新的澄清,瑞士联合银行集团回响、德国银行、全欧洲次要银行如苏格兰皇家银行和汇丰银行用桩支撑都在。还心不在焉满足,现时他们将在大西洋的另一边迎来另环绕风暴。:反洗整旧如新调查。
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不息增长的丑闻列表
7月16日,汇丰银行用桩支撑,全欧洲最大的银行,公正的插上一手了T,又跌倒狼。。美国某些国度的)大学理事会演讲称,汇丰银行涉嫌三宗罪。:墨西哥城以某种方式待人的人洗整旧如新运动、有用从伊朗等国度转变不可靠的资产、与基地组织镶嵌的筑务往还。。达到…长度340页的演讲令这家有生之年老店瘦身省钱测算表大受对女性的蔑称,或将表面崭新的澄清10亿金钱。。8月6日,渣打银行也插上一手洗整旧如新大门。。纽约筑堤维修服务局称渣打银行已进入,非法移民买卖约6万宗,触及的深的是2500亿金钱。,对女性的蔑称要取消其纽约银行号码牌。印刷机传动装置,渣打银行市值在包括第一天和最后一天内挥发了170亿金钱,后来,渣打银行不得不偿还1亿金钱的澄清。。8月18日,德国最大的银行德国银行未能挣脱困处。,美国接管机关疑问他们曾为伊朗洗整旧如新。控诉仍在调查中。。
美国对全欧洲银行的反洗整旧如新调查还心不在焉开端。最近几年中,美国动辄举行制裁。,对全欧洲银行的严格的调查和打击。从2009年以后,美国接管机构和全欧洲次要银行在IL上区域了酷似的拟定议定书。。2009年,瑞士信任去伊朗、苏丹染料、缅甸等国举行过高达16亿一元纸币的转账运动遭罚亿。老庚,劳埃德TSB银行被控诉伪造客户记载。,让伊朗、利比亚和苏丹染料的客户依然可以与美国交易。,澄清1亿金钱。2010年,英国巴克莱银行还击古巴壕沟美国、伊朗、利比亚、苏丹染料及缅甸内阁设定的筑堤制裁规则澄清1亿金钱。老庚,苏格兰皇家银行自愿偿还不必要的的灾荒,荷兰麻布银行曾经调配了它,帮忙了古巴。、伊朗等把列入黑名单上的国度举行数万亿的金钱的买卖而被罚5亿金钱。往年六月,美司法的控诉荷兰麻布国际回响经过隐藏买卖物质等方式非法移民为因古巴和伊朗的客户转变了数万亿的金钱资产,澄清1亿金钱。。
从这些征用中,我们家发行门票的动机十足的复杂。,都是因伊朗。、古巴、利比亚和苏丹染料受到美国制裁把列入黑名单的惩办。。职业银行洗整旧如新不谢是什么新颖小巧而价廉的物品。。在贪恋的筑堤上界中,率先要思索的是又来。。在巴拿马、开曼留在岛上和那个弱把持避税乐园,挥动开展的士兵银行动辄是整旧如新的温床。,给银行使掉转船头又来很超越那个筑堤维修服务。理智美国某些国度的)大学理事会的演讲,汇丰银行墨西哥城在开曼留在岛上的假的子域客户资产总计的,15%的理由根源心不在焉客户新闻。。在伊朗、制裁利比亚和苏丹染料等石油传播国,美国元的宽宏大量的买卖必要一种流入这些CA的方式。,这项事情的高额又来动辄使欧美银里手收获颇丰。,重刑风险。瑞士联合银行集团2004在美国受到关怀。,控诉伊朗七年、古巴、利比亚和南斯拉夫(2003年更名为塞尔维亚和黑山共和国)这四元组“流氓行动国度”举行买卖。瑞士联合银行集团在与美国接管机构区域讲和后并未完全关闭。,持续与伊朗举行交通,直到2006残冬腊月。,在这些买卖中,美国澄清仅是瑞士联合银行集团进项的一小部分。。
美国有什么无怜悯之心的的手?
写评论历史,全欧洲银行不谢是应受惩罚。,但美国的专一性使生效使发怒了全欧亚混血人种。。欧美筑关系紧密,一致性度很高。。为什么全欧洲银行不断地负伤?,美国兄弟会可以无关。,或只挨高举轻落的板子?2008年有先行词的一份演讲中锋利索引,美国的筑堤零碎执意发展在洗整旧如新根底突出物,花旗银行等大的美国银行、美洲银行、摩根银行、追逐曼哈顿银行的又来,占黑孟机密理由维修服务的很大部分的。美国彭博印刷机社曾在2010年调查美国银行过来几年的买卖,索引由瓦乔维亚领导者的银行,些许美国银行对洗整旧如新运动睁一只眼视而不见。。到这地步,尽管不愿意美国家大事反洗整旧如新的主力军。,他的道德体系立脚点受到质疑问难。。美国主办者反洗整旧如新调查不刚要F,向后有复杂的治理的形状和节约思索。。
全欧洲银行往年受到了频繁的惩办。,一点钟很大的动机是他们袭击了美国的武器来提高SA。。对伊拉克节约和筑堤的制裁是美国计划的、最要紧的投降方式。在些许开展中国度很难使被安排好美国的权利。,三灾八难的是,全欧洲银行变为了小淘气的鸡。。美国的雌方式正利润成效。,全欧洲的银行和事业心正存在丢失位置。,与伊朗的宽宏大量的辞别。,即苦是药物、食品和那个制裁暗中的合法交通也被阻挡了。。
在美国,一点钟月后,英格兰银行发行了一张售票。,设计作品情节论的控诉放肆。。通常在同样的调查中,联邦接管机构动辄占统治的位置。,澄清将颁布,同时颁布发表不平整。,增加银行表面的不确实知道。倘若心不在焉澄清颁布,内阁也会提示澄清数额。。纽约筑堤维修服务局破晓默契。在巴克莱银行和汇丰银行丑闻中憋了一肚子火的英国人总算找到发泄口,相继地征用美国的做法是“醉翁之意不在酒”,针对减弱伦敦筑堤中心的位置。。英国日常饮食财务委任状身体部位Mann说:,瑞格斯国民银行正打环绕交通战。,伦敦买卖向纽约转变的企图。这是一次治理的形状袭击。。英国央行总统Mervyn Kim也表达了意见的分歧。,倒退渣打银行指责美国筑堤维修服现役的。英国政界对美国反洗整旧如新的还击,在前的的接管机构和银行暗中的争端曾经开发为TH。。
作为追赶入洞穴领导的筑堤中心,纽约和伦敦暗中的竞赛十足的明暗度强的。。辨析人士说,美国不息神速成长。,客观上,外资银行使掉转船头了宏大的规律风险。,自愿封锁于美国指责低风险银行。,这显然适合美国的使产生关系。。些许美国银行将津贴于渣打银行。、汇丰银行骚动,变为一种新的选择。格外在全欧洲债项危险的镶嵌下。,全欧洲筑鼓舞全球事情,美国和亚洲的银行正神速跟进。,全欧洲的中枢无疑更敏感。。汇丰、渣打银行近乎是英国筑的代表。,这些银行正调查中。,英国的震怒不谢怪人。。
美国的垒线是什么?
该死的美国佬式的,你们认为本身是谁,我们家必要告知我们家我们家将与伊朗大众结成一队。。渣打银行首座财务官斑点斯-蔡斯变为其中之一。,这也被美国接管机关总数对我的平淡无奇的鄙视。,变为渣打是个“流氓行动机构”的佐证。
在以美国为统治的的追赶入洞穴,群众的国度如同惯例了各种各样的票。,故意地地或输掉知觉的地调查。事实上,美国对大棒的制裁,不多有万国公法和联合国倒退者的关系坚决,它们多半是国内法向海内实际存在物和行动的延伸。。这显然具有海表司法权的字母。,再,跟随美国很的节约和军事实力,它。诸如,2012公有经济年度国防使控制局势法案经过,询问与伊朗举行石油交通的国度将与美国银行隔绝。。这种霸权主义和权利风骨是可以领会的。。
但美国有垒线。。不计美国的治理的形状位置和军事实力以及,从节约学的角度看,它对追赶入洞穴节约的印象是并世无双的。。作为追赶入洞穴货币的美国金钱是其全球节约大国的用符号表现。。甚至像伊朗同样的反美国度。,石油传播的深的,次要是金钱。,蓄电在全欧洲和美国等国度的银行零碎中。。
美国元的过分的位置,这等比中数一旦制裁实际存在物脱了美国筑堤体系。,输掉了与追赶入洞穴集市举行交通的道路和运河。,以金钱形状联欢的深的也将无法发行量。、解冻或解冻,失败将是宏大的。。去伊朗、朝鲜是一点钟欠研制的国度。,这等比中数它被锁定在追赶入洞穴主流以及。,很难享用到全球节约增长和技术的彩金。。全欧洲银行,这等比中数客户和集市将流失。,职业生水垢和全球规划将压缩制紧缩。。如渣打银行,尽管不愿意最好的5%的又来因美国和全欧洲。,群众的事业心都在亚洲、非洲的和中东。,但它为全球客户所处置的买卖总数是占领的。,纽约使分支是其经纪的要紧枢纽。。美国元的失败对我们家来应该灾荒性的打击。,以金钱估价的交通融资将说服极度的动乱。,这也会给渣打事业心使掉转船头重型的的失败。。
到这地步,美国的制裁是单方面的立宪。,但其印象怠慢。。一旦核准,追求破除制裁责任一点钟复杂的先例。。陌生公司必要入伙宽宏大量的人工。、物力,花很多律师费,与美国内阁机关协商或向法院计划上诉,三或五年能够无法处理这个问题。。汇丰银行、渣打国际大银行,价钱不克不及偿还。。因而,全欧洲银行使卷入洗整旧如新丑闻,不论他们其中的哪一个,你唯一的选择咬牙。,足球点球与讲和的神速承担。

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